单选题

银行在碰到以下哪项异常开户情形时，要延长开户审查期限，采取增强型尽职调查，必要时应当拒绝开户？

A开立基本存款账户，但企业注册日期和开户日期时间间隔超过6个月的

B实际经营地址和注册地址均为异地的账户

C特殊行业或特殊状态客户，如：高风险行业

D以上皆是

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

银行在碰到以下哪项异常开户情形时，要延长开户审查期限，采取增强型尽职调查，必要时应当拒绝开户？

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判断题

企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，不应当拒绝开户。

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判断题

企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。

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多选题

严格审核客户开户的真实意愿，重点关注异常开户情形。异常开户情形包括以下哪几种（）。

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多选题

企业存在以下异常开户情形的（）,开户行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限, 采用实地调查方式调查地址信息、面对面方式调查业务意愿等加强型调查方式，必要时应当拒绝开户。

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