多选题

企业存在以下异常开户情形的（）,开户行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限, 采用实地调查方式调查地址信息、面对面方式调查业务意愿等加强型调查方式，必要时应当拒绝开户。

A新客户（非存量客户）开立账户，但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的

B开立基本存款账户，但企业注册日期和开户日期时间超过6个月的；

C特殊行业或特殊状态的客户，如：高风险行业客户

D客户实际经营地址和注册地址均为异地的异地账户

E我行P2P平台类客户监测名单内客户或实质经营内容涉及P2P领域的客户

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

企业存在以下异常开户情形的（）,开户行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限, 采用实地调查方式调查地址信息、面对面方式调查业务意愿等加强型调查方式，必要时应当拒绝开户。

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多选题

存款人存在以下（）等异常情形，我行应拒绝为其开户。

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判断题

企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，不应当拒绝开户。

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多选题

严格审核客户开户的真实意愿，重点关注异常开户情形。异常开户情形包括以下哪几种（）。

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判断题

企业存在异常开户情形的，开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。

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