多选题

严格审核客户开户的真实意愿，重点关注异常开户情形。异常开户情形包括以下哪几种（）。

A开户时2人以上结伴同行

B预留的联系电话归属地为异地或不是本人使用

C联系地址为酒店

D要求开通网银和手机银行大额转账业务

E外籍人士声称来大陆投资但具体投资项目讲不清楚

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

多选题

严格审核客户开户的真实意愿，重点关注异常开户情形。异常开户情形包括以下哪几种（）。

答案解析
判断题

异常账户身份核实：104异常开户关注名单：核实客户行为正常，开户意愿真实，并出具情况说明；

答案解析
判断题

开户前询问客户办卡的真实用途，核实客户的真实意愿，重点关注异常情况，如反复销户重开、2人以上结伴同行、手机号归属非本地或非本人使用等，确保客户真实意愿开卡

答案解析
单选题

银行业金融机构应加强开户真实性审核，包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等；对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持（）。

答案解析
多选题

网点在办理个人结算账户开户业务时要严格审核客户是否存在异常开户特征。询问客户（）等信息，审核是否合理。

答案解析