开户人应当配合银行的尽职调查工作，自证其税收居民身份，真实、及时、准确、完整地向银行提供《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的相关信息，并承担未遵守《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的相关责任和风险。

判断题

开户人应当配合银行的尽职调查工作，自证其税收居民身份，真实、及时、准确、完整地向银行提供《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的相关信息，并承担未遵守《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的相关责任和风险。

答案解析

判断题

企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，不应当拒绝开户。

答案解析

单选题

银行在碰到以下哪项异常开户情形时，要延长开户审查期限，采取增强型尽职调查，必要时应当拒绝开户？

答案解析

多选题

采取差异化的客户尽职调查方式。银行应当遵循“风险为本”的原则确定客户尽职调查的具体方式，在“了解你的客户”基础上，适当优化开户流程，为客户提供开户便利，( )。

答案解析

判断题

银行为客户开立个人开立银行账户时，对客户出示的居民身份证通过联网核查公民身份信息系统、人脸识别、二代证鉴别仪等审核无误，客户配合开展客户身份尽职调查，开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的，应当为客户开立银行账户。

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