首页 试题详情
多选题

237代理银行反洗钱原则有哪两个方面?选两个答案

AA 除了发起关系的人之外至少有一个人应该批准代理关系

BB 代理银行是高风险行业并且所有的代理银行关系都应该每年审核

CC 政治敏感人物的参与和下游(嵌入)客户等因素增加了代理关系的内在风险

DD 一个机构可能不需要考虑其他因素下对位于充分反洗钱环境中(金融行动特别工作组成员国家)的代理银行分配低风险评级

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    237代理银行洗钱原则两个方面两个答案

    答案解析

  • 多选题

    代理银行洗钱原则两个方面?(多选,2个答案)

    答案解析

  • 多选题

    167依据wolFsBErg代理银行洗钱原则,下列两个因素会增加代理银行客户的风险并且需要额外的尽职调查?两个答案(两套试卷都考)

    答案解析

  • 多选题

    私人银行的合规专员接受了一项任务,编写银行如何与中间人交涉的政策。为了与沃尔夫斯堡私人银行洗钱原则一致,关于中间人的两个方面应该包括进这个政策?两个答案(多选)

    答案解析

  • 单选题

    依据沃尔夫斯堡代理银行原则,当代理银行业务中存在嵌入式关系(连环代理),代理银行应对委托银行采取何种措施?

    答案解析

热门题库