FATF建议各国监管机构如何对待参与洗钱和恐怖融资的人，（单选）

单选题

FATF建议各国监管机构如何对待参与洗钱和恐怖融资的人，（单选）

答案解析

单选题

按照我国反洗钱监管制度及FATF建议等反洗钱国际标准应纳入反洗钱监管范围的行业（职业），其洗钱风险通常（）。

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多选题

金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（ ）

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多选题

FATF 建议为各国打击洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资设定了全面、统一的措施框架。各国的法律体、行政管、执行体系千差万别，金融系统各不相同，难以采取一致的威胁应对措施。因此，各国应当根据本国国情， 制定执行FATF 建议的相应措施。下列哪些是FATF 建议各国应当建立的基本措施：

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判断题

FATF建议，各国应当根据《维也纳公约》、《巴勒莫公约》，将洗钱行为规定为犯罪，将洗钱罪适用于所有的严重罪行，以涵盖最广泛的上游犯罪。

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