FATF建议，各国应当根据《维也纳公约》、《巴勒莫公约》，将洗钱行为规定为犯罪，将洗钱罪适用于所有的严重罪行，以涵盖最广泛的上游犯罪。

判断题

FATF建议，各国应当根据《维也纳公约》、《巴勒莫公约》，将洗钱行为规定为犯罪，将洗钱罪适用于所有的严重罪行，以涵盖最广泛的上游犯罪。

答案解析

多选题

FATF 建议为各国打击洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资设定了全面、统一的措施框架。各国的法律体、行政管、执行体系千差万别，金融系统各不相同，难以采取一致的威胁应对措施。因此，各国应当根据本国国情， 制定执行FATF 建议的相应措施。下列哪些是FATF 建议各国应当建立的基本措施：

答案解析

判断题

FATF建议各国不应当批准设立空壳银行或允许其持续运营。

答案解析

多选题

FATF建议为各国打击（）设定了全面、完整的措施框架？（）

答案解析

判断题

为确保有效控制风险，FATF 建议各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险，并采取相应措施，包括指定某一部门或建立相关机制负责统筹风险评估、配置资源。

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