小明在柜面开户时，柜面人员在尽职调查过程中如发现其存在可疑开户情形，按简易开户方式办理，可暂开通最大（ ）的非柜面限额。

单选题

小明在柜面开户时，柜面人员在尽职调查过程中如发现其存在可疑开户情形，按简易开户方式办理，可暂开通最大（ ）的非柜面限额。

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单选题

国籍为中国的高风险客户在柜面办理20101开户交易触发加强型尽职调查程序时，柜面经理应及时提醒网点调查岗人员提交线下审批流程，送至( )进行审批。

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单选题

为了提升开户效率，释放营销力量，有效区分开户手续及尽职调查，减少客户等待，请各支行严格实行开户预审制，柜面人员提前准备表单、协议并进行开户预审。柜面人员应根据T日开户情况，（）日利用弹出柜员或闲余时间，将开户相应表单及协议提前准备齐全。

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判断题

客户经理根据支行预约情况，提前准备尽职调查相关资料，并根据柜面反馈问题进行审批或资料补充，包括但不限于上门核实照片、受益人识别、尽职调查、开户/变更意见书、特殊事项审批等情况，并应于客户预约开户前将相关资料交至柜面开户人员。

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判断题

尽职调查可于企业客户正式递交开户申请材料前或柜面开户受理后进行，尽职调查结果将作为对公账户启用的前提条件之一。

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