国籍为中国的高风险客户在柜面办理20101开户交易触发加强型尽职调查程序时，柜面经理应及时提醒网点调查岗人员提交线下审批流程，送至( )进行审批。

单选题

国籍为中国的高风险客户在柜面办理20101开户交易触发加强型尽职调查程序时，柜面经理应及时提醒网点调查岗人员提交线下审批流程，送至( )进行审批。

答案解析

单选题

国籍为中国的高风险客户在柜面办理20204卡折存款、20205卡折取款、20206卡折转账等第六十八批优化改造的18支交易触发加强型尽职调查程序时，按加强型尽职调查流程提交( )审批。

答案解析

单选题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，对办理重要业务的客户实行（ ）。

答案解析

多选题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，客户申请办理柜面业务时，银行业金融机构应采取（ ）等方式告知客户其办理的业务性质、金额并得到客户确认，确保根据客户真实意愿办理业务。

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判断题

利用虚假证件办理业务的客户，综合考虑客户的国籍、地域、交易规模、交易方式等因素，应列入较高风险类客户

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