多选题

营业机构运营内控副行长/经理，切实履行大额现金实物收付操作的内控合规监督哪些职责。

A审核大额现金预约支取的合理性。依据客户预约信息，执行申领现金CIBS系统审批。

B审核符合可豁免业务场景交易传票，是否符合可豁免业务场景条件；是否随附转出

C针对各柜员大额现金收付交易业务传票进行审核。重点关注当日不同柜员分别办理相近大额现金“此收彼付”业务，防范柜员间相互配合的违规操作风险。

D审核大额现金收付业务传票，是否加盖现金实物收付换人复核名章。

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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判断题

营业时间内，运营内控副行长/经理必须在营业区坐班开展工作；禁止顶岗或代班经办业务；严禁离开派驻机构参与客户营销。

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多选题

运营内控副行长/经理常规报告机制

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判断题

新准入的运营内控副行长/经理任职资格按照“委派机构提名、岗前培训评估、上报省行审定、委派机构聘任”流程审批。

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单选题

运营内控副行长/经理要作为独立序列单独考核，不得与其他岗位人员混合排名，薪酬不与网点经营业绩挂钩。委派机构依据职责主导对运营内控副行长/经理实施考核，委派机构的考核比重不低于（），考核结果由委派机构最终审定。

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