系统识别的异常交易，是指通过在反洗钱系统设置可疑交易监测标准，（）筛选交易产生的预警。

单选题

系统识别的异常交易，是指通过在反洗钱系统设置可疑交易监测标准，（）筛选交易产生的预警。

答案解析

单选题

农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告，由()转报中国反洗钱监测分析中心。

答案解析

判断题

各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当在发现后5日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

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判断题

对于客户坚持办理“伪现金”交易且缺乏正当理由的，网点在拒绝办理的同时通过反洗钱监控系统“新增异常交易报告”模块提交异常交易报告。

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判断题

可疑交易人工甄别是指在辽宁省农村信用社反洗钱监测报告系统（以下简称“反洗钱系统”）自动采集可疑交易数据的基础上，对可疑交易数据进行人工分析和识别，通过客户身份信息、交易背景、资金流转等情况进一步审核，以判定交易数据是否可疑。

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