农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告，由()转报中国反洗钱监测分析中心。

单选题

农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告，由()转报中国反洗钱监测分析中心。

答案解析

判断题

支行在发现取现客户存在可疑人员陪同、近期交易可疑、有公安查询或止付记录等明显异常情况的，应按照本行账户风险管理相关规定拒绝为客户办理取现业务。

答案解析

单选题

证券公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由（　　）按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告。

答案解析

判断题

员工在办理资金托管业务过程中要认真履行客户的身份识别、大额交易和可疑交易报告、记录保存等相关反洗钱义务。对行为异常、办理频率、金额与客户身份严重不符等异常情况，必须按照本外币大额交易和可疑交易数据报送的有关管理规定履行可疑交易报告工作。

答案解析

多选题

分行/管辖支行识别后，发现客户身份、行为、资金交易异常或属于反洗钱监控名单范围的，应按照本行可疑交易报告、反洗钱名单监控及客户洗钱风险分类评级等制度规定及时采取相应措施，包括但不限于（）等，必要时可终止业务关系。

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