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多选题

尽职调查措施包括但不限于:( )。

A重新识别

B采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构

C调查分析客户交易背景

D整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务

E涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况

正确答案:A (备注:此答案有误)

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