多选题

提升客户风险等级，并采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。可酌情采取的措施包括但不限于：（）。

AA.进一步调査客户及其实际控制人

BB.进一步深入了解客户经营活动情况和财产来源

CC.对交易及其背景情况做更为深入的调査，询问客户交易目的，核实客户交易动机

DD.回访或实地査访客户

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

提升客户风险等级，并采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。可酌情采取的措施包括但不限于：（）。

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多选题

对洗钱风险等级评为（）的客户，应当强化客户尽职调查，并视情况采取限制或终止业务等风险管控措施( )

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多选题

对于较高风险等级的客户，农村商业银行应当采取较为强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）

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单选题

对于“报告中国反洗钱监测分析中心”的可疑交易报告应根据客户洗钱风险评估及分类管理工作要求，将该客户风险等级调整为（），并采取相应的强化尽职调査措施。

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判断题

针对在我行客户风险等级分类系统中被认定为高风险等级的客户，不需要采取加强型尽职调查。（）

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