支行级数据报告单位应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内评定客户风险等级，并在反洗钱系统内上报分行级数据报告单位审核，由分行级数据报告单位风险评估人员进行复评确认

单选题

支行级数据报告单位应在与客户建立业务关系后的（）个工作日内评定客户风险等级，并在反洗钱系统内上报分行级数据报告单位审核，由分行级数据报告单位风险评估人员进行复评确认

答案解析

材料题

有一名客户到XX支行营业部开户，运营主管询问其开户用途和身份时客户搪塞应对，当客户离开网点后，运营主管致电该客户留存的电话号码发现已经关机，网点人员对该名客户的身份心生怀疑，但暂没有实质证据能证明客户可疑，此时：对于新建立业务关系的客户，各营业网点及一级支行应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其风险等级。

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判断题

超出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易，已经建立业务关系的，应适当交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终止业务关系。

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材料题

李四，28岁，女，广西某县人，2019年1月1日在我行某支行营业部开户，开户时填写职业是自由，客户基本每隔1-7日在收到他行客户孙某的大额转入后，分笔在柜面、ATM迅速取现，账户日终基本不留余额，请分析：根据我行制度要求，对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后10个工作日内划分其风险等级，其中，一级支行应在新建立业务关系后的（ ）个工作日内完成客户风险等级的初评、复评工作。

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判断题

支行级数据报告单位及分行级数据报告单位须对反洗钱系统的大额、可疑交易数据进行检查，对于信息要素不全的交易应通过查阅传票等形式将相应资料补录完整

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