判断题
超出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易，已经建立业务关系的，应适当交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终止业务关系。
A正确
B错误
正确答案：A （备注：此答案有误）
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超出机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或进行交易，已经建立业务关系的，应适当交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终止业务关系。
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单选题
已采取多种措施，金融机构仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的，应及时采取（）业务关系。
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判断题
本行采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易并考虑提交可疑交易报告。
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单选题
义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管 理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当中止交易并考 虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。
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判断题
金融机构取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易；已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。
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