多选题
金融机构建立（）的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定？（）
A客户身份识别制度
B客户身份资料和交易记录保存制度
C大额交易和可疑交易报告
D内部控制制度
正确答案：A （备注：此答案有误）
相似试题
-
多选题
金融机构建立（）的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定？（）
-
判断题
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。
-
判断题
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。( )
-
判断题
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定
-
多选题
国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的（）和（）实行任职资格管理。具体办法由国务院银行业监督管理机构制定。
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