金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。( )

判断题

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度.

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判断题

金融机构应当按照了解你的客户原则建立客户身份识别制度。( )

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多选题

金融机构应当按照规定建立和实施的客户身份识别制度有哪些（）。

答案解析

多选题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的()。

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判断题

任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

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