单选题

采取差异化客户尽职调查方式，银行应当遵循（）。

A合法底线

B合规为本

C风险为本

D了解你的客户

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

采取差异化客户尽职调查方式，银行应当遵循（）。

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多选题

采取差异化的客户尽职调查方式。银行应当遵循“风险为本”的原则确定客户尽职调查的具体方式，在“了解你的客户”基础上，适当优化开户流程，为客户提供开户便利，( )。

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多选题

中国人民银行《关于做好小微企业银行账户优化服务和风险防控工作的指导意见》中，采取差异化的客户尽职调查方式是指( )。

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判断题

各银行机构要积极推行小微企业简易开户服务，结合企业“开户码”查验结果，采取差异化的客户尽职调查方式，并对企业银行账户实施分类分级管理，不得“一刀切”拒绝开户或要求企业提供辅助证明材料。要积极推动将上门核实环节后置,主动跟踪了解企业生产经营情况,确保企业银行账户功能、资金交易与其经营活动相匹配。

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单选题

我行基于客户不同的洗钱风险状况，施以差异化身份尽职调查措施和接纳策略，遵循的是（）原则。

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