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判断题

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以直接采取临时冻结措施。( )

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    客户要求调查涉及账户资金境外,金融机构可以直接采取临时冻结措施。( )

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    反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求调查涉及账户资金境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金强制措施。

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    调查仍不能排除洗钱嫌疑,应当立即向有管辖权侦查机关报案。对客户要求调查涉及账户资金境外,金融机构应当立即向()当地分支机构报告。

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  • 判断题

    反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求调查涉及账户资金境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金强制措施。

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