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判断题

反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

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  • 单选题

    洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。

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    洗钱调查中的临时冻结,对冻结的资金并无任何惩处目的

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    洗钱调查中的临时冻结调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。

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    洗钱调查中的临时冻结调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。

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    《金融机构洗钱规定》洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。

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