可疑案件线索及相关资料、反洗钱现场检查工作相关记录等属于（）保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。

单选题

可疑案件线索及相关资料、反洗钱现场检查工作相关记录等属于（）保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。

答案解析

多选题

反洗钱保密内容包括因依法履行反洗钱职责或者义务而获得及形成的以下相关信息和资料。(  );配合监管机构调查或排查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查等有关反洗钱工作信息;反洗钱非现场监管报送信息;反洗钱内部管理工具信息;反洗钱管理资料及信息及其他与反洗钱工作相关并需严格保密的信息与资料。

答案解析

判断题

反洗钱档案是指依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱客户风险等级划分信息、报告大额和可疑交易的情况以及报告涉嫌恐怖融资的可疑交易信息、反洗钱非现场监管信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查、反洗钱宣传、反洗钱学习培训和反洗钱检查等有关反洗钱工作形成的各种记录和资料的总称。

答案解析

单选题

已判决案件的相关资料属于（）保存的反洗钱监督检查及案件协查档案。

答案解析

判断题

非现场检查档案包括定期和不定期监督报表、非现场检查相关资料、商业银行反洗钱制度报备等资料。

答案解析