反洗钱档案是指依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱客户风险等级划分信息、报告大额和可疑交易的情况以及报告涉嫌恐怖融资的可疑交易信息、反洗钱非现场监管信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查、反洗钱宣传、反洗钱学习培训和反洗钱检查等有关反洗钱工作形成的各种记录和资料的总称。

多选题

反洗钱工作保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的（）采取临时冻结措施的反洗钱工作保密信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

答案解析

判断题

反洗钱档案是指依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱客户风险等级划分信息、报告大额和可疑交易的情况以及报告涉嫌恐怖融资的可疑交易信息、反洗钱非现场监管信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动及协助侦查机关洗钱案件侦查、反洗钱宣传、反洗钱学习培训和反洗钱检查等有关反洗钱工作形成的各种记录和资料的总称。

答案解析

多选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（）和（），应当予以保密

答案解析

单选题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息（）。

答案解析

单选题

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

答案解析