单选题
反洗钱客户身份识别管理中，各级行运营人员应当遵循（）原则
A合法审慎
B保密
C安全
D了解你的客户
正确答案：A （备注：此答案有误）
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-
单选题
反洗钱客户身份识别管理中，各级行运营人员应当遵循（）原则
-
判断题
各级行运营人员应当遵循“了解你的客户”原则，严格按照我行客户身份识别相关管理规定及标准，在各项运营业务开展过程中认真履行客户身份识别职责。
-
单选题
各级行运营人员应按照总、分行（ ）下发的客户洗钱风险评估及分类管理相关规定，配合完成运营条线所涉的客户风险等级划分评定、风险等级调整及分类管理等工作。
-
判断题
各级行运营人员应遵守我行反洗钱工作保密制度，对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料、交易信息及其他相关信息应严格保密，严禁向客户、与反洗钱工作无关的部门和人员泄露
-
多选题
反洗钱管理中客户身份重新识别要求（）有洗钱、涉恐怖融资活动嫌疑等情形，需重新识别客户身份，核实更新身份信息。
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