反洗钱管理中客户身份重新识别要求（）有洗钱、涉恐怖融资活动嫌疑等情形，需重新识别客户身份，核实更新身份信息。

多选题

反洗钱管理中客户身份重新识别要求（）有洗钱、涉恐怖融资活动嫌疑等情形，需重新识别客户身份，核实更新身份信息。

答案解析

多选题

反洗钱管理中遇客户要求（）有洗钱、涉恐怖融资活动嫌疑等情形，需重新识别客户身份，核实更新身份信息。

答案解析

单选题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应（ ）。

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判断题

洗钱高（较高）风险客户临柜办理业务时，柜面渠道对于自然人客户反洗钱工作要求为：应严格按照《中信银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定重新对客户身份进行识别，在柜面系统中留存客户最新身份信息及影像资料，确保客户信息准确、完整。

答案解析

单选题

我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定，本行客户洗钱风险等级划分为( )。

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