首页 试题详情
判断题

洗钱高(较高)风险客户临柜办理业务时,柜面渠道对于自然人客户反洗钱工作要求为:应严格按照《中信银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定重新对客户身份进行识别,在柜面系统中留存客户最新身份信息及影像资料,确保客户信息准确、完整。

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    在短期内频繁办理一次性业务客户不属于洗钱风险等级的客户

    答案解析

  • 单选题

    若反洗钱风险客户在超办理业务

    答案解析

  • 多选题

    单位客户到柜面办理转账汇款业务,应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级,下列哪些风险等级可以直接按照业务流程办理业务

    答案解析

  • 多选题

    洗钱风险单位客户办理业务,以下处理方式正确的是(

    答案解析

  • 判断题

    自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对风险客户,拒绝为其办理业务

    答案解析

热门题库