金融机构违反相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施（ ）。

多选题

金融机构违反（ ）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。

答案解析

多选题

金融机构违反相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施（ ）。

答案解析

多选题

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向（ ）建议采取措施。

答案解析

单选题

金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定，允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告，并处（）的罚款。

答案解析

判断题

清算机构违反本通知规定，或者明知、应知成员机构违反本通知规定仍为其提供代收业务相关转接清算服务，情节轻微的，按照《中华人民共和国中国人民银行法》相关规定予以处罚。

答案解析