多选题

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向（）建议采取措施。

A 中国反洗钱监测分析中心

B 中国银行业监督管理委员会

C 中国证券监督管理委员会

D 中国保险监督管理委员会

E 国务院

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》予以处罚。

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多选题

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单选题

以下（）金融机构不适用于《金融机构反洗钱规定》。

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判断题

金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

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单选题

中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。

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