反洗钱黑名单监控是指在业务办理和回溯性调查过程中，通过检索本行客户及其资金交易对手是否为黑名单中的客户，并按规定采取相应控制措施的过程。

判断题

反洗钱黑名单监控是指在业务办理和回溯性调查过程中，通过检索本行客户及其资金交易对手是否为黑名单中的客户，并按规定采取相应控制措施的过程。

答案解析

判断题

我行通过黑名单监控系统对各业务系统客户和交易进行回溯性调查，通过反洗钱工作平台对各业务系统客户和交易进行实时监控。( )

答案解析

多选题

我行反洗钱实时监控和回溯调查名单包括：（）。

答案解析

单选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资监控名单操作规程（2021年版）》，通过回溯性排查确认或有合理理由怀疑存量客户或其交易对手属于反洗钱黑名单一类名单范围的，合规与风险管理部门应按照相关规定提交可疑交易报告，并立即将客户风险等级调整为（ ）。

答案解析

判断题

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资监控名单操作规程（2021年版）》，总行各部门无需核实辖内触发反洗钱黑名单预警的客户身份，跟踪采取/解除控制措施的业务操作处理情况等与反洗钱黑名单监控相关的工作。

答案解析