我行通过黑名单监控系统对各业务系统客户和交易进行回溯性调查，通过反洗钱工作平台对各业务系统客户和交易进行实时监控。( )

判断题

我行通过黑名单监控系统对各业务系统客户和交易进行回溯性调查，通过反洗钱工作平台对各业务系统客户和交易进行实时监控。( )

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多选题

通过()渠道办理个人客户开户业务时，系统自动校验全国涉诈两卡开户人员黑名单。

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判断题

系统输入客户信息时，客户为道琼斯黑名单、CFCA电信诈骗黑名单、有权机关黑名单时，系统提示并阻断交易；

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判断题

“函证系统”依托核心系统，通过整合散落于各业务系统的客户业务信息，实现我行函证业务的集中化处理、线上化流转及电子化回函。

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多选题

黑名单过滤系统中，人工检索-字符串检索，在“待解锁内容”处输入待解锁的（）通过检索结果与风险等级判断是否属于黑名单客户。

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