多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》的规定，发生下列大额交易情形之一的，如未发现交易或行为可疑的，各单位可以不报告。

A定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在本机构开立的同一户名下的另一账户

B定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在其他机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

C自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

D交易一方为各级党的机关

E本机构内部调拨资金

F本机构办理的税收

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》的规定，下列属于业务部门应承担的职责的是。

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多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》的规定，发生下列大额交易情形之一的，如未发现交易或行为可疑的，各单位可以不报告。

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多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》的规定，下列金融机构与客户进行金融交易并通过中山农商银行账户划转款项的，中山农商银行按照本办法规定提交大额交易报告。

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单选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》，中山农商银行应在大额交易发生后的5个工作日内，通过反洗钱监测分析系统将大额交易及时提交至()。

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多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》的规定，下列属于各营业网点设置反洗钱信息报告的职责的是（）。

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