多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》的规定，下列属于业务部门应承担的职责的是。

A将可疑交易报告有关要求嵌入本业务条线业务制度

B对自行发现的涉及本条线的客户

C对本业务条线可疑交易报告涉及的客户或账户，适时采取合理的后续业务控制措施

D指导营业网点规范填报大额交易和可疑交易信息，对各营业网点大额交易和可疑交易报告工作开展培训

E配合合规与风险管理部开展客户洗钱风险尽职调查

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》的规定，下列属于业务部门应承担的职责的是。

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多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》的规定，发生下列大额交易情形之一的，如未发现交易或行为可疑的，各单位可以不报告。

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多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》的规定，下列金融机构与客户进行金融交易并通过中山农商银行账户划转款项的，中山农商银行按照本办法规定提交大额交易报告。

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单选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》，中山农商银行应在大额交易发生后的5个工作日内，通过反洗钱监测分析系统将大额交易及时提交至()。

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多选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》的规定，下列属于各营业网点设置反洗钱信息报告的职责的是（）。

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