首页 试题详情
多选题

对各级洗钱风险等级的审核审定权限设置如下表述正确的?

A中低风险等级的下调由营业机构逐级上报至一级支行客户管理部门审核,经一级支行反洗钱主管部门审定后确定

B中风险等级的下调由营业机构逐级上报至二级分行客户管理部门审核,经二级分行反洗钱主管部门审定后确定

C高风险等级的下调由营业机构逐级上报至一级分行客户管理部门审核,经一级分行反洗钱主管部门审定后确定

D客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及高风险客户风险等级调整的,须经上级机构逐级审核,由一级分行反洗钱主管部门最终确定

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    各级洗钱风险等级审核审定权限设置如下表述正确

    答案解析

  • 判断题

    自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。风险客户,拒绝为其办理业务。

    答案解析

  • 多选题

    客户风险等级确定为(),应上报反洗钱管理部门,由反洗钱专岗审定

    答案解析

  • 多选题

    自助(智能)设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额,以下正确是:____。

    答案解析

  • 多选题

    各级行反洗钱主管部门承担客户洗钱风险评估和等级分类工作主要职责包括:( )

    答案解析

热门题库