首页 试题详情
多选题

各级行反洗钱主管部门承担客户洗钱风险评估和等级分类工作主要职责包括:( )

A负责本机构所辖客户洗钱风险等级下调的审定工作。

B负责本机构客户洗钱风险等级分类相关系统用户的维护和管理。

C落实本机构客户洗钱风险后续控制措施和工作要求。

D组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的监督检查

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    各级洗钱主管部门承担客户洗钱风险评估和等级分类工作主要职责包括:( )

    答案解析

  • 多选题

    总行洗钱主管部门承担客户洗钱风险评估和等级分类工作主要职责包括:( )

    答案解析

  • 单选题

    洗钱主管部门要按()做好客户洗钱风险评估后评价工作。

    答案解析

  • 判断题

    客户和产品管理部门承担本条线的洗钱及制裁风险评估的直接责任。

    答案解析

  • 多选题

    依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》,各客户和业务主管部门应做好洗钱及制裁风险后续控制管理工作,主要承担以下职责:

    答案解析

热门题库