单选题

如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（ )报告。

A监管部门

B金融情报中心

C政策制定者

D风险管理机构

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（ )报告。

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判断题

如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。

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多选题

金融机构发现或者有合理理由怀疑（）的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

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单选题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或其他资产、客户的交易或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（），应当提交可疑交易报告。

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单选题

138根据金融行动特别工作组（FATF）建议，如果反洗钱师有合理理由怀疑一笔资金与恐怖活动有关，则其应采取什么措施？（最新回忆题）

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