首页 试题详情
单选题

138根据金融行动特别工作组(FATF)建议,如果反洗钱师有合理理由怀疑一笔资金与恐怖活动有关,则其应采取什么措施?(最新回忆题)

AA 对客户进行全面的尽职调查

BB 向所在机构董事会进行汇报

CC 联系所在机构法律顾问

DD 立即向主管当局汇报

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    我国是金融行动特别工作组FATF的正式成员。

    答案解析

  • 单选题

    138根据金融行动特别工作组FATF建议,如果反洗钱师有合理理由怀疑一笔资金与恐怖活动有关,则其应采取什么措施?(最新回忆题

    答案解析

  • 单选题

    西方七国集团决定成立金融行动特别工作组FATF是在哪一年(

    答案解析

  • 单选题

    金融行动特别工作组英文简称(

    答案解析

  • 单选题

    一个国家或地区的反洗钱和反恐融资制度如果存在重大缺陷,会被金融行动特别工作组FATF列入下列哪个名单?

    答案解析

热门题库