对于符合加强型尽职调查条件的国际业务贸易融资交易，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对船只（）内的历史航线进行筛查。

单选题

对于符合加强型尽职调查条件的国际业务贸易融资交易，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对船只（）内的历史航线进行筛查。

答案解析

多选题

对于需开展加强型尽职调查的情况，贸易项下业务应收集以下哪些单据？

答案解析

多选题

经办机构国际业务人员办理对公国际业务，符合以下情况的须逐笔开展加强型尽职调查。

答案解析

判断题

经办机构国际业务人员业务办理过程中，对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的，该人员执行客户加强型尽职调查。

答案解析

判断题

对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构国际业务人员无须对相关信息进行监控名单筛查。

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