对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构国际业务人员无须对相关信息进行监控名单筛查。

判断题

对于须进行加强型尽职调查的对公国际业务，经办机构国际业务人员无须对相关信息进行监控名单筛查。

答案解析

多选题

经办机构办理对公国际业务，符合以下（）情况的须逐笔开展加强型尽职调查：

答案解析

判断题

对符合简化单据办理的对公国际业务，经办机构仍须根据业务办理情况要求客户提供各单项业务加强型尽职调查所需单据，并对相关要素信息进行筛查。

答案解析

多选题

对于非加强型尽职调查的汇出汇款业务，应对以下所列要素进行系统自动筛查：

答案解析

判断题

根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，客户（含外资银行）CCS等级分类为高风险类的须逐笔开展加强型尽职调查。

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