各单位对上报可疑交易后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施，可以包括( )。

多选题

各单位对上报可疑交易后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施，可以包括( )。

答案解析

多选题

依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》，客户可疑交易报告上报后，应对报告涉及客户、账户及交易进行持续监控，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其它犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当提交接续报告。以下说法正确的有：

答案解析

单选题

负责大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级等相关数据信息的录入、补正、上报和审核工作.

答案解析

单选题

依据《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定：客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门负责牵头进行可疑客户风险等级调整。（ ）应对客户及交易开展尽职调查，并确认客户风险等级与报告风险程度及调查分析结果是否匹配。

答案解析

判断题

客户可疑交易报告上报后，应对报告涉及客户、账户及交易进行持续监控，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其它犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征发生显著变化的，应当自上一次上报可疑交易报告起每3个月提交一次接续报告。

答案解析