单选题

负责大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级等相关数据信息的录入、补正、上报和审核工作.

A总行

B营业机构

C合规部

D银监局

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

（）负责指导和督促农商银行做好大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级等工作.

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单选题

营业机构（含支行、分理处等）负责大额和可疑交易报告、客户身份识别、（）等相关数据信息的录入、补正、上报和审核工作。

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判断题

洗钱风险管理措施，包括客户身份识别与资料保存、大额交易与可疑交易报告、名单监控等.

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判断题

任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

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判断题

安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法规定营业机构(含支行、分理处等)负责大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级等相关数据信息的录入、补正、上报和审核工作.

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