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单选题

对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,银行可?()

AA.继续为客户办理业务

BB.有权拒绝开户

CC.上报可疑交易报告

DD.冻结客户账户

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    对于开户过程中,存在可疑开户行为的,如上述风险事件中,存在法定代表人对本人出生日期、属相等关键信息不熟悉,实际口音明显与其身份不符等疑点,银行机构要采取()等措施。特别是对于配合客户身份识别有组织时或分批开户、开户理由不合理、开户业务与身份相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在违法违规情形的,银行机构有权拒绝开户。

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  • 判断题

    对于配合客户身份识别有组织时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,但不得拒绝开户。

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