对于不配合客户身份识别、客户信息虚假、严重违法失信企业、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开立倒卖或从事违法犯罪等情形，应根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应延长开户。（ ）

判断题

对于不配合客户身份识别、客户信息虚假、严重违法失信企业、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开立倒卖或从事违法犯罪等情形，应根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应延长开户。（ ）

答案解析

单选题

客户身份识别又称( ) 。

答案解析

判断题

对于不配合客户身份识别、开立业务与客户身份不符、开户理由不合理的，金融机构无权拒绝开户。（ ）

答案解析

判断题

客户身份识别流程中对于单位客户可以不登记控股股东或者实际控制人的有关信息。

答案解析

判断题

各网点受理客户现金存入、支取业务时，须按有关规定严格执行客户身份识别要求，核实客户身份，对于存在代理关系的，还应准确识别并登记代理人身份信息。

答案解析