多选题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中，下列描述正确 () 。

A 可以查阅被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料

B 不可复制被调查对象的账户信息交易记录

C 对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料，可以予以封存

D 调查人员封存文件资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查中需要进一步核查中，下列描述正确 () 。

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判断题

国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。

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判断题

金融机构为客户开立匿名账户、假名账户行为，并致使洗钱后果发生，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。

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判断题

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正。。

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判断题

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。

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