判断题

金融机构为客户开立匿名账户、假名账户行为，并致使洗钱后果发生，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。

A正确

B错误

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）

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判断题

金融机构为客户开立匿名账户、假名账户行为，并致使洗钱后果发生，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。

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判断题

各金融机构应加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名账户。

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多选题

各国应当禁止金融机构持有匿名账户或明显以假名开立的账户。各国应当要求金融机构在下列情况下采取客户尽职调查措施：

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判断题

金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。

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