因客户账户交易可疑被限制非柜面的，个人申请解除非柜面限制的，需要留存客户身份证、联网核查及交易合理性证件资料。

判断题

因客户账户交易可疑被限制非柜面的，个人申请解除非柜面限制的，需要留存客户身份证、联网核查及交易合理性证件资料。

答案解析

判断题

对于“电信诈骗可疑名单”中的行内账户，我行对账户采取限制非柜面交易的控制措施。柜面在核实客户身份后，可操作账户启用。

答案解析

单选题

总行将完善反洗钱系统“疑似诈骗”交易监测模型（12月2日上线），对于列入可疑交易的账户，各行应当与相关单位或者个人客户核实交易情况。经核实后仍然认定账户可疑的，应当通过柜面“02005异常客户/账户核实管理”设置（），并按照反洗钱规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告。

答案解析

判断题

柜面人员可通过“02005异常客户/账户核实管理”交易查询确认账户命中“ORTA电诈拦截可疑账户名单”。

答案解析

多选题

可疑交易报告后续管控工作中必须限制非柜面交易的情形（）。

答案解析