首页 试题详情
判断题

对于“电信诈骗可疑名单”中的行内账户,我行对账户采取限制非柜面交易的控制措施。柜面在核实客户身份后,可操作账户启用。

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    对于电信诈骗可疑名单中的内外账户控制向其转账汇款时,提示客户再次确认。

    答案解析

  • 判断题

    对于电信诈骗可疑名单中的账户账户采取限制非柜面交易的控制措施。柜面在核实客户身份后,可操作账户启用。

    答案解析

  • 多选题

    对于纳入防电信诈骗管理平台的“可疑账户信息”的账户,开户银行应取消( )。

    答案解析

  • 判断题

    柜面在办理转账汇款业务时,若发现收款方为“电信诈骗可疑名单账户的,应做好客户解释工作,告知客户对方账户为公安机关公布的涉嫌诈骗账户,款项无法转出。

    答案解析

  • 判断题

    命中“ORTA电诈拦截可疑账户名单”,可以通过总行统一口径话术向客户解释,并告知如有存在电信诈骗可疑情形将移交反诈中心进一步排查。

    答案解析

热门题库