单选题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥（）的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别.

A可疑交易监测

B客户尽职调查

C人工分析

D风险监测

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构可采取（）。

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判断题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，金融机构可以直接进行账户管控，无须进行人工分析、识别。

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单选题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥（）的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别.

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单选题

系统识别的异常交易，是指通过在反洗钱系统设置可疑交易监测标准，（）筛选交易产生的预警。

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多选题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于：（）。

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