单选题
农商银行确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。
A客户身份特征
B交易特征
C行为特征
D以上都是
正确答案：A （备注：此答案有误）
相似试题
-
单选题
农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告，由()转报中国反洗钱监测分析中心。
-
多选题
可疑交易特征包括( )。
-
单选题
农商银行确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。
-
多选题
农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制，组织营业机构对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，要记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。
-
单选题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交( )报告。
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