开户核实时发现异常情形的，开户需延长开户审查期限、强化客户尽职调查，必要时应当拒绝开户。（ ）

判断题

开户核实时发现异常情形的，开户需延长开户审查期限、强化客户尽职调查，必要时应当拒绝开户。（ ）

答案解析

单选题

严格审查异常开户情形，必要时应当（）开户。

答案解析

判断题

企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，不应当拒绝开户。

答案解析

多选题

对存在下列哪些情形的企业，开户网点应当采取加强开户意愿核实、适当延长开户审查期限等措施，深入了解客户，审慎办理开户及后续业务（）

答案解析

判断题

各经营机构客户经理、运营人员应对单位银行账户开户业务保持高度警惕，比照前期下发的各类可疑、异常特征进行甄别，发现存在异常开户情形的，不可延长开户审核期限，应先办理开户，后续由客户经理强化尽职调查。

答案解析