办理保付通账户销户的,需先询问客户是否未建立关联关系或关系已解除,如存在需先解除关联关系后再办理销户。

多选题

网点在办理个人结算账户开户业务时要严格审核客户是否存在异常开户特征。询问客户（ ）等信息，审核是否合理。

答案解析

判断题

办理保付通账户销户的,需先询问客户是否未建立关联关系或关系已解除,如存在需先解除关联关系后再办理销户。

答案解析

判断题

在办理转账汇款业务时，应加强对客户的主动提醒与询问，询问是否认识对方、为何转账给对方、是否转到安全账户等，从中搜寻是否存在疑点。一旦发现疑点，应当暂停业务办理并劝阻客户转账汇款、报告营业部主任或支行负责人，后续上报上级营运管理部。

答案解析

判断题

客户持外国人永久居留身份证办理开户业务，网点应通过现场询问、电话核实等方式确认该客户是否已持护照或外国人永久居留证开立银行账户。

答案解析

单选题

暂停期满六个月的，提前（ ）个工作日与客户联系主动询问客户是否办理减容手续。

答案解析